Nuestra empresa llevó a cabo una venta a una empresa del municio de Parla en la provincia de Madrid.  Ahora nos acusa de Estafa.   Dado que el fraude se llevó a cabo en Parla, la querella se presenta en el Juzgado de primera instancia e instrucción de Parla.

1. Juzgado

En este apartado se encuentra el Juzgado de Instrucción que está conociendo del procedimiento penal. Siempre se tratará de un Juzgado de Instrucción, salvo que se esté ante un delito de violencia de género, en cuyo caso el órgano que estará llevando el asunto será un Juzgado de Violencia Sobre la Mujer.

2. Denominación del procedimiento

En el segundo punto se encuentra la denominación del procedimiento. El primer número hace referencia al número del procedimiento (empieza en el 1 y se van asignando de forma progresiva según el orden de entrada) y, el segundo número (después de la barra /) se refiere al año en que se inicia ese concreto expediente.
En el documento usado como modelo se hace referencia a Diligencias Previas. Éste es el nombre que recibe la fase de instrucción del tipo de procedimiento más habitual. No obstante, también se podrá recibir citaciones para “Juicio Rápido” o para asistir al juicio en los “Juicios sobre Delito Leve”. Si se tratara de un procedimiento penal en que se investiga un delito castigado con pena superior a 9 años de prisión (por ejemplo, un homicidio), en lugar de “Diligencias Previas” se llamaría “Sumario”.
Con el número de procedimiento y el Juzgado competente, se podrá identificar plenamente la causa. Además, en la citación se establecerá una calificación provisional del delito que se investiga. En el modelo se hace referencia a un delito de estafa, pero podría ser cualquier otro.

3. Identificación del investigado

El concepto “Investigado” identifica a la persona contra la que inicialmente se dirige el proceso penal, es decir, el presunto autor del delito.
Aparecer como investigado no implica que vaya a haber necesariamente una condena penal. Cuando se recibe una citación para declarar como investigado, se está en la fase de instrucción: aquí se van a practicar una serie de diligencias dirigidas a esclarecer los hechos y, en caso de que no haya indicios de que el inicial investigado es el autor del delito o en caso de que, por ejemplo, el delito haya prescrito, la causa puede archivarse y no llegar a juicio.
Esta primera etapa del procedimiento es esencial y contar con un/a Letrado/a experto/a en Derecho Penal es fundamental, pues el seguimiento de una estrategia de defensa adecuada desde el principio del proceso puede ser determinante para lograr el archivo de la causa o la absolución en el juicio. Por el contrario, errores en esta fase pueden ser irreversibles y desembocar en una inevitable condena.
La citación, por supuesto, no sólo se puede enviar al investigado, también los testigos pueden ser citados.

4. Denominación del documento

Este título recoge la denominación del documento. En el ejemplo se trata de una cédula de citación, que es un documento dirigido a comunicar el deber de comparecencia de una persona ante la autoridad judicial.

5. Objeto de la citación

El objeto de la citación recoge el “para qué” se está citando a una persona. En este caso, se requiere que quien consta como investigado en la causa acuda ante el Juzgado de Instrucción para prestar declaración ante la autoridad judicial.
Antes de prestar declaración, es aconsejable que el Letrado/a que asista al investigado acuda a sede judicial para acceder a los autos y verificar en qué consisten los hechos investigados: si se ha interpuesto denuncia de un particular o no, si el procedimiento se inició por el atestado de la Guardia Civil o la Policía, si se han aportado pruebas, si se han solicitado otras diligencias de investigación, de qué fecha son los hechos, etc.
De este modo, el investigado puede preparar con su Letrado/a la declaración y trazar una estrategia con antelación suficiente, garantizando así el derecho de defensa de la persona investigada.

6. Lugar

Dispone el lugar al que debe acudir la persona citada para prestar declaración. Concretamente, cuando se va a declarar, el investigado ha de acudir con la Cédula de citación y su DNI (o NIE) a la Secretaría del Juzgado y comunicar que ya ha llegado. De este modo, el personal de la Oficina Judicial irá preparando la comparecencia.
Destacar que cuando el investigado acude por primera vez al Juzgado a prestar declaración, habrá de firmar la hoja de información de derechos. Se trata de un documento que facilitan los funcionarios de la Secretaría del Juzgado donde se aparecen por escrito todos los derechos de la persona investigada, de modo que se garantice su conocimiento. La persona investigada podrá quedarse con una copia de esa hoja.

7. Fecha y hora

Dispone la fecha y la hora en que habrá de prestarse declaración.

8. Prevenciones legales

Las prevenciones legales, como su propio nombre indica, contiene una serie de advertencias que el investigado ha de tener en cuenta antes de la declaración.

• El deber de comparecer asistido por Abogado/a. Realmente se trata de un derecho, en tanto toda persona investigada en el proceso penal ha de contar con defensa Letrada. No puede tomarse declaración al investigado sin la asistencia de un Abogado, que puede ser elegido por el propio investigado, o bien del turno de oficio. Si se quiere solicitar un abogado del turno de oficio habrá de llamar al Juzgado (el teléfono aparece en el margen superior izquierdo de la citación) y comunicarlo con antelación.

ABOGADO DE OFICIO

Puedes disponer de un abogado de oficio en España cuando carezcas de recursos económicos suficientes para pagar uno particular, o si eres detenido/investigado en un proceso penal. Debes solicitarlo en el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) del Colegio de Abogados, cumpliendo los límites de ingresos (generalmente <2-3 veces el IPREM) o si eres víctima de violencia de género, terrorismo o trata, sin importar tus ingresos. 
Requisitos Económicos (Límites IPREM):

• Persona sola: Ingresos inferiores a 2 veces el IPREM.
• Unidad familiar < 4 miembros: Ingresos inferiores a 2.5 veces el IPREM.
• Unidad familiar    4 miembros: Ingresos inferiores a 3 veces el IPREM. 

El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) es el índice de referencia en España para determinar los umbrales de ingresos en el acceso a ayudas, subvenciones, becas y subsidios (como vivienda o desempleo). En 2026, ante la falta de nuevos presupuestos, se mantienen prorrogados los valores, situando el IPREM mensual en 600,00 € y el anual (14 pagas) en 8.400,00
En procesos penales a personas físicas o jurídicas si se te asigna abogado de oficio y dispones de recursos, tendrás que pagar el abogado de oficio.

https://www.dexiaabogados.com/blog/contenido-citacion-investigado/

9  ¿Cuándo NO es necesario abogado y procurador?

Debemos distinguir las excepciones a la obligatoriedad de asistencia de abogado e intervención de procurador, según los distintos órdenes jurisdiccionales.

1. Jurisdicción Civil y Mercantil

No es necesaria la intervención de profesionales en los siguientes procedimientos o actuaciones:

• En juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000€.     Cuando la ley establezca que se tramitarán por razón de la materia sí será obligatorio la representación por abogado y procurador, independientemente de la cuantía del procedimiento   (ej. desahucios, tutela sumaria de la posesión, obra nueva).
• Las peticiones iniciales de procedimiento monitorio (reclamar deudas dinerarias), por lo que podemos contestar y oponernos en un primer momento nosotros mismos.

. El juzgado requiere al deudor para que pague en  20 días hábiles
.Opciones del deudor:

• Pagar: Se archiva el procedimiento.
• No pagar/no comparecer: El letrado de la administración de justicia da por terminado el proceso y el acreedor puede solicitar la ejecución forzosa, incluyendo embargos.
• Oponerse: Si el deudor se opone, el proceso se convierte en un juicio verbal (si la cuantía es <6000 euros) u ordinario (>6000), requiriendo abogado y procurador.

Asistencia profesional: No es obligatoria para la petición inicial, pero sí necesaria en caso de oposición si la deuda supera los 2.000 euros. 

• Escritos de personación en un procedimiento judicial.
• Los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones. Cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado también deberá éste firmar el escrito, si fuera posible.
• Procedimientos de Jurisdicción Voluntaria tales como expedientes de Tutela, Curatela y Guarda de Hecho, nombramiento de defensor judicial o actos de conciliación.
• Para la petición de medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio.
• En aplicación de la Ley de segunda oportunidad, la representación por procurador no será preceptiva para el deudor persona natural en el concurso consecutivo.

2. Jurisdicción Social

En esta jurisdicción en la que se ven los asuntos que versan sobre trabajo y seguridad social, no es obligatorio abogado ni procurador  en primera instancia, aunque si que podemos exigir su asistencia en caso de que la parte contraria si que este asistida por profesionales a efectos de garantizar la igualdad de armas procesales.

3. Jurisdicción Penal

No es necesaria la intervención mediante profesionales para la presentación de una denuncia ante la policía o el Juzgado o fiscalía (comunicación de un posible delito ante la autoridad ), pero en cambio si lo es para presentar una querella ( acto formal y escrito presentado ante un juez donde el querellante se persona como parte acusadora, requiriendo abogado y procurador). En el procedimiento penal siempre es obligatoria la asistencia de abogado. Solo será necesaria la presencia de procurador cuando se acuerde la apertura del juicio oral, antes no es obligatoria. Cuando una persona es detenida siempre es obligatoria la presencia de abogado.

DELITOS LEVES
En España, la asistencia de abogado no es obligatoria para juicios de delitos leves (hurtos <400€, amenazas, coacciones leves, etc.), salvo si la pena de multa solicitada es de 6 meses o más  (se fija una cuota diaria a pagar según tu capacidad económica (generalmente entre 2 y 400 euros al día).. Aunque no sea imperativo, es altamente recomendable para garantizar la defensa y evitar la indefensión ante la fiscalía. 

4. Jurisdicción Administrativa

En los actos previos llevados a cabo en vía administrativa, no es necesaria la intervención mediante abogado y procurador.

En fase judicial, para poder saber si necesitamos acudir representados por abogado y procurador, debemos ver si el órgano judicial al que nos dirigimos es personal o colegiado. Si el órgano judicial es un Juzgado Contencioso-Administrativo, necesitamos abogado, pero no es obligatorio el procurador. Si lo serán ambos cuando nos dirijamos a un órgano colegiado como el Tribunal Superior de Justicia o Audiencia Nacional.

A pesar de no ser obligatoria su intervención, siempre tenemos derecho a ser asistidos por abogado y representados por procurador a efectos de hacer valer nuestros derechos y garantizarnos la tutela judicial efectiva.
https://www.arag.es/blog/derecho-penal/cuando-es-obligatorio-contratar-abogado-y-procurador/

10   ¿Qué puede ocurrir después de tu declaración?

Finalmente el juez entendió que no hay indicios suficientes y archiva la causa (definitivamente). 

1¿Cuál es la denominación del procedimiento?
2¿De qué delito se acusa a la empresa?
3 ¿En qué lugar debe comparecer?
4 ¿Qué día y a qué hora debe comparecer?
5¿Necesario abogado?
6¿Puedo solicitar abogado de oficio aun no cumpliendo los requisitos económicos?
7 Siendo un proceso penal me asignan abogado de oficio al comunicar yo que requiero abogado de oficio  ¿Me harán pagarlo si la empresa cuenta con unos ingresos anuales de 20000 euros?
8    En Aragón los plazos para la resolución de una solicitud de abogado de oficio son los siguientes:

Plazo de Resolución  30 días, contados a partir de la recepción del expediente por la Comisión. La resolución se notificará en el plazo de 3 días al solicitante.  Si tu trámite no se ha resuelto pasado el plazo de resolución, se considera aceptado.

¿Qué opinas de un plazo de un mes para resolución de solitud de abogado de oficio?
¿Opinas que podrían vencer antes los plazos de personación en algunos de los procedimientos?